Mire en que trabaja el Seniat para prevenir posibles daños a la nación
Publicado: 18/08/2017 12:10 PM
Este viernes 18 de agosto el Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, José David Cabello, indicó que a través de la Oficina de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, están realizando un estudio de diversos factores que pueden incidir en los ámbitos aduaneros y tributarios, dichas investigaciones dan la posibilidad de actuar oportunamente con la emisión de alertas que permitan prevenir posibles daños a la nación.
“Desde su creación en el año 2011 por instrucciones del Comandante Hugo Chávez, se llevó a cabo la primera fase de sensibilización en materia de prevención y control de legitimación de capitales, donde se visitaron 18 estados del país y se impartieron nociones a nuestros servidores públicos en cuanto a la evaluación de riesgos”, expresó. Reseña nota de prensa del Seniat.
Asimismo, resaltó que a partir del 2012 se comenzó un diagnóstico en las aduanas del país, donde se ha venido evaluando el peligro en cuanto al tráfico transfronterizo de dinero en efectivo y otros instrumentos negociables al portador. “Referente a la cooperación y coordinación nacional, se han tramitado 640 casos en conjunto con el Ministerio Público y la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, para evitar hechos de corrupción dentro de la institución y garantizar el funcionamiento correcto de las normativas, como lo ordenó el presidente Nicolás Maduro”, expresó.
Como parte de las acciones que realiza el Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) para la prevención del delito, Cabello destacó que a la fecha se mantiene de manera permanente actividades divulgativas en materia de prevención y control de legitimación de capitales, actualización de normativas y captación de nuevos casos y tipologías.
“Nosotros hacemos evaluaciones que nos permitan detectar a tiempo cualquier situación que represente riesgo en nuestras aduanas, con la difusión del Instructivo para el Control del Tráfico Transfronterizo de Dinero e Instrumentos de Valor Negociables al Portador. Actualmente continuamos en proceso de divulgación y verificación de cumplimiento del referido instrumento”, recalcó.
Detalló, que se creó una matriz de Riesgo Geográfico Internacional, asociado a la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y demás delitos de delincuencia organizada, con incidencia en aduanas y tributos, que consta de 254 países. A su vez señaló la creación y constante actualización de matrices de riesgo aplicadas a fundaciones y asociaciones civiles sin fines de lucro, las cuales han originado alertas relacionadas con información de sujetos pasivos calificados en estos sectores, que conlleven a una posible fiscalización.
“Todas estas actividades están orientadas a la prevención de los distintos delitos precedentes a la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, de acuerdo a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y en apoyo al Gobierno Bolivariano en la lucha contra la corrupción, consolidando un sistema aduanero y tributario socialista confiable, nacional e internacionalmente. Es así como asumimos desde esta trinchera el compromiso por la construcción de la Patria y la responsabilidad de garantizar a la población una economía sana y productiva que permita el bienestar de todas y todos”, sentenció.