Funcionarios se capacitan para reconocer delitos de legitimación de capitales

El diplomado permitirá darles a los funcionarios las herramientas necesarias, tanto en materia represiva como preventiva, como para poder hacer frente a estos delitos.
Foto: Prensa Oncdoft

Publicado: 10/10/2019 04:02 PM

Más de 30 trabajadores y trabajadoras del Banco Central de Venezuela (BCV), de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (Unif), del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), iniciaron capacitación sobre los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.

El diplomado es dirigido por la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), el cual será dictado en la sede principal del Banco de Venezuela.

José Luis Gañan, director de Legitimación de Capitales de la Oncdoft, explicó que este diplomado permitirá darles a los funcionarios las herramientas necesarias, tanto en materia represiva como preventiva, como para poder hacer frente a estos delitos.

Asimismo, aseguró que los funcionarios saldrán del diplomado con los conocimientos necesarios para detectar de forma inmediata los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.

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