Operación Manos de Papel da otro golpe a las mafias económicas (+ detalles)
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Publicado: 08/11/2018 11:44 AM
El fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció en rueda de
prensa los más recientes alcances en la investigación de ilícitos cambiarios y las mafias que atacan el valor oficial de moneda
nacional.
En ese sentido, el titular de la acción fiscal
detalló que las “investigaciones coordinadas por el Ministerio Público (MP),
con apoyo de los cuerpos de inteligencia del Estado, detectaron 2 mil 144 casas
dedicadas a la captación ilegal de remesas destinadas a Venezuela”.
De acuerdo con la información del fiscal las
casas de cambio están ubicadas en: Chile,
Perú, Argentina, México, España, Panamá, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana,
Bolivia, Estados Unidos, Brasil y Colombia (donde hay casi 600).
Saab indicó que el modus operandi de estas
casas de cambio ilegales era recibir divisas y hacer transferencias en
bolívares desde cuentas ubicadas en Venezuela,
con una cotización que no corresponde a la tasa oficial de las casas de remesas
autorizadas.
Por este delito el MP ha librado 70 órdenes
de aprehensión contra
personas vinculadas a remesas ilegales en el extranjero, a las cuales se
les imputaran los delitos de: captación indebida, legitimación de
capitales y asociación para delinquir.
La máxima autoridad fiscal del país detalló
que se solicitó el bloqueo e inmovilización de 2 mil 144 cuentas bancarias de
personas naturales y jurídicas vinculadas a estos hechos.
La pérdida del Estado por este delito se
estima entre 150 y 200 millones de dólares mensuales dejan de ingresar a la
economía formal.
Asimismo, destacó que hasta la fecha se han
solicitado 621 órdenes de aprehensión, se han presentado 255 personas ante los tribunales
y se han bloqueado 3 mil 59 cuentas bancarias.