¡Pa' que sean serios! Bloquean cuentas de operadores financieros de Juanito Alimaña(+ pesquisas)
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Publicado: 14/11/2019 04:27 PM
La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (Unif) de Venezuela y la Superintendencia de Bancos (Sudeban) detectaron movimientos inusuales relacionados con los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo en transacciones de Banctrust, un grupo de compañías de servicios financieros y casa de bolsa que opera en Caracas, según informó el portal La Tabla.
Los hallazgos se registraron ayer y ocurren en el marco de una investigación que involucra a "operadores financieros" de El Autoproclamado, Juanito Alimaña. Fueron bloqueadas las cuentas bancarias de 15 personas, entre colaboradores y empresarios que habrían facilitado la movilización y ocultamiento de fondos por instrucciones del parlamentario.
Bloqueo de un total de 12 cuentas, 5 de las cuales son de personas jurídicas o compañías que son parte del grupo Banctrust y las otras 7 de los directivos del conglomerado financiero dirigido por Carlos Fuenmayor Quintero.